ในเพนซิลวาเนียทนายความใบอนุญาตสุราที่มีชื่อเสียงของพิตต์สเบิร์กถูกตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์การพนัน การชักชวนทางอาญาและการสมรู้ร่วมคิดประมาณแปดเดือนหลังจากได้รับการเสนอชื่อในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่นำไปสู่การตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่คล้ายกัน

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Pittsburgh Post-Gazette หลุยส์ คาปูโตถูกฟ้องร้องและได้รับการปล่อยตัวด้วยพันธบัตรที่ไม่เป็นตัวเงินโดยผู้พิพากษาเขต ทอม สวอน ในเวสต์เดียร์ หลังจากสละสิทธิ์ในการไต่สวนเบื้องต้น

ผู้สืบสวนในคดีนี้ซึ่งขณะนี้มีกำหนดที่จะต้องพิจารณาในศาลอุทธรณ์ทั่วไปของ Allegheny County กล่าวหาว่า Caputo วัย 39 ปีช่วยอดีตผู้นำการพนันวิดีโอ Ronald “Porky” Melocchi ได้รับข้อได้เปรียบอย่างผิดกฎหมายเหนือการแข่งขันของเขาในความร่วมมือกับ Marc Gergely สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งเพนซิลเวเนีย

Bruce Beemer อัยการสูงสุดของเพนซิลเวเนียประกาศว่า Caputo ใช้ “ตำแหน่งของเขาเพื่อช่วยเหลือและปกป้ององค์กรการพนันที่ผิดกฎหมายของหนึ่งในผู้ร่วมงานของเขา” ในขณะที่การนำเสนอของคณะลูกขุนใหญ่ในสำนักงานของเขายืนยันว่า Melocchi ซึ่งครั้งหนึ่งเคยควบคุมเครื่องพนันวิดีโอหลายร้อยเครื่องในประมาณ 70 แห่งทั่ว Monongahela River Valley เรียก Caputo และ Gergely และคนอื่นๆ ว่าเป็น “super PAC” ของเขา

“ในขณะที่ผู้ขายรายอื่นในบางครั้งสามารถเสนอเงื่อนไขที่มีกำไรมากขึ้นในความพยายามที่จะรักษา “จุดหยุด” ใหม่ Melocchi จะต้องพึ่งพาลักษณะและลักษณะทางธุรกิจที่เขามีตลอดจนความสัมพันธ์ของเขาเพื่อแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นเหล่านี้” อ่านคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ คาปูโต. “Caputo ทำหน้าที่เป็น “สิทธิพิเศษ” ในแง่ที่เขาสามารถปรึกษาและให้คำแนะนำเจ้าของ/?ผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตสุราและ/?หรือการวางอุปกรณ์การพนันวิดีโอที่ผิดกฎหมายภายในธุรกิจของพวกเขา”

Robert Del Greco ทนายความของ Caputo อธิบายว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหารือเกี่ยวกับวันและเวลาของการยอมจำนนของลูกค้าของเขา แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงต้องใช้เวลาแปดเดือนกว่าที่ชาว Peters จะถูกตั้งข้อหา

“เมื่อพิจารณาถึงลักษณะและมาตรฐานของการพิจารณาคดีเบื้องต้นแล้ว เราจึงสละคดีนี้ต่อศาล และจะจัดการข้อกล่าวหาตามกำหนดเวลา” เดล เกรโก กล่าว

การจับกุม Caputo และ Gergely และอีก 14 คนหลังจากการสอบสวนอย่างกว้างขวางซึ่งมีชื่อว่า “Operation Pork Chop” ซึ่งนำไปสู่การยึดเครื่องพนันวิดีโอ 335 เครื่องทั่วพื้นที่พิตต์สเบิร์กในเดือนธันวาคมปี 2555 Melocchi ผู้อาศัยใน West Newton ซึ่งเป็นอดีตอดีต หัวหน้าตำรวจของ Forward และอดีตสมาชิกสภา McKeesport ต่อมาได้สารภาพต่อข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันสามครั้งและถูกตัดสินให้ถูกคุมประพฤติหนึ่งทศวรรษ อดีตสมาชิกสภา McKeesport แดเนียล คาร์ ยังถูกตั้งข้อหามีเครื่องเล่นเกมผิดกฎหมายในบาร์ และถูกสั่งให้รับโทษจำคุก 18 เดือน ขณะที่หัวหน้าตำรวจกองหน้าคนปัจจุบัน มาร์ค โฮลต์ซแมน ยอมรับโทษฐานเล่นการพนันและถูกปรับ 200 ดอลลาร์

Pittsburgh Post-Gazette รายงานว่า Gergely ถูกจับกุมในเดือนกุมภาพันธ์ และเขาถูกตั้งข้อหาใช้อิทธิพลทางการเมืองของเขาเพื่อช่วย Melocchi ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่ของพ่อของผู้บัญญัติกฎหมาย นำเครื่องวิดีโอโป๊กเกอร์เข้าไปในบาร์และสถานประกอบการอื่นๆ

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยืนยันว่า “ปฏิบัติการพอร์คชอป” ใช้การดักฟังอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างคดีกับเกอร์เกลีและคาปูโต ในการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งหนึ่ง ได้ยินว่า Melocchi พูดอวดว่าเขากำลังพาชายทั้งสองไปพบกับ Teresa Ploskina เจ้าของร้านอาหาร Dot’s Family เพื่อช่วยโน้มน้าวให้เธอยอมรับเครื่องของเขา

เจ้าหน้าที่ของรัฐยังตั้งข้อหาว่า Caputo ใช้แหล่งข้อมูลในสำนักงานบังคับใช้ควบคุมสุราของตำรวจรัฐเพื่อขอชื่อของบุคคลที่ยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นความลับเกี่ยวกับเครื่องจักรผิดกฎหมายที่ร้านอาหาร McKeesport หลังจาก “Caputo และ Melocchi บอก Ploskina ว่าพวกเขามีความสามารถที่จะค้นพบ ออกจากตัวตนของบุคคลนี้”

เมื่อวันพฤหัสบดี ชายหนึ่งในสี่คนที่เกี่ยวข้องกับกลโกงที่ดำเนินมายาวนานซึ่งสามารถดูดเงิน 1 ล้านดอลลาร์จากโรงแรมเบลลาจิโอ ถูกตัดสินให้จำคุก สองถึงห้าปี ตามรายงานของLas Vegas Review-Journal

เจมส์ อาร์. คูเปอร์ จูเนียร์ วัย 44 ปี รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์ 1 กระทง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมการเดิมพันปลอมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ถึงกรกฎาคม 2557 ได้รับโทษจำคุก แม้ว่าเอมี่ เชลินี ทนายความของคูเปอร์จะขอให้ลงโทษลูกความของเธอก็ตาม เพื่อภาคทัณฑ์

นอกจากนี้ ผู้ถูกตัดสินในคดีนี้คือ มาร์ค แบรนโก อดีตตัวแทนจำหน่ายของ คาสิโน ลาสเวกัสพร้อมด้วยเจฟฟรีย์ มาร์ติน และแอนโทนี่ กรานิโต ทั้งสามได้รับโทษจำคุกในคดีนี้ โดย Branco ได้รับโทษหนักที่สุดที่สี่ถึง 10 ปี อัยการบอกว่าเขาเป็นผู้นำโครงการนี้ ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักเบสบอลมืออาชีพ มาร์ตินได้รับเวลาสามถึง 8.3 ปี เช่นเดียวกับกรานิโต ซึ่งเป็นเพื่อนของบรังโก ตามรายงานของสำนักข่าว

คูเปอร์ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการวางแผนการที่เล่นมาเกือบสองปี จนกระทั่งในปี 2014 เจ้าหน้าที่คาสิโนบังเอิญสังเกตเห็นชุดการเดิมพันที่ชนะ ซึ่งตามที่พวกเขากล่าว ท้าทายอัตราต่อรอง 452 พันล้านต่อ 1

ตามที่นักสถิติของ MGM กล่าวไว้ แทนที่จะเสียเงิน 712,029 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นอัตราต่อรองที่ระบุว่าลูกเรือจะแพ้ตลอดระยะเวลาสองปี กลับชนะรางวัล 1,086,400 ดอลลาร์ คอมพ์มากกว่า 33,000 ดอลลาร์ที่ Granito และ Martin รวบรวมไว้ 12,000 ดอลลาร์สามารถนำไปใช้ในการเยี่ยมชมสปา การแสดง ห้องพักฟรี หรืองานเลี้ยงอาหารค่ำ อย่างไรก็ตาม ทั้งสี่คนกลับได้รับเงินเพียงเล็กน้อย

ทนายฝ่ายจำเลยของลูกเรือโต้แย้งว่าเงินรางวัลทั้งหมดถูกขโมยไป โดยโต้แย้งว่าบางครั้งกลุ่มก็ชนะการเดิมพันที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามรายงาน Granito และ Martin สูญเสียเงินหลายพันดอลลาร์จากการเดิมพันที่ยุติธรรมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ แต่ทั้งสองมักจะเดินหนีผู้ชนะเนื่องจากการเดิมพันหลอก

ในขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเตรียมพร้อมที่จะไปลงคะแนนเสียงในวันพรุ่งนี้เพื่อเลือกประธานาธิบดีคนที่ 45 ของพวกเขา รายงานได้ปรากฏการเชื่อมโยงผู้สมัครหลักทั้งโดนัลด์ ทรัมป์และฮิลลารี คลินตันกับเจ้าของคาสิโนมาเก๊าที่ขณะนี้อยู่ภายใต้การฟ้องร้องในนิวยอร์กเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าพยายามติดสินบน เจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เจ้าพ่อธุรกิจชาวจีน Ng Lap Seng ร่วมมือกับทรัมป์และนักลงทุนรายอื่นๆ ในการประมูลปี 2544 สำหรับใบอนุญาต คาสิโนมา เก๊า หนึ่งในสามใบ จากนั้นจึงเปิดให้ใช้งาน

หนังสือพิมพ์รายงานว่าข้อตกลงที่คาดการณ์ไว้จะได้เห็น Trump Hotels And Casino Resorts Holdings ของผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเปิดคาสิโนจากทรัพย์สินของ Fortuna Casino And Hotel ที่มีอยู่ของ Ng ในนามของบริษัทมาเก๊าชื่อ Baia Da Nossa Senhora Entertainment Company ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรวมอยู่ด้วยอีกหลายคน มหาเศรษฐีท้องถิ่นและผู้ร่วมงานของพวกเขา

The Wall Street Journal รายงานว่าสมาคมมีความมุ่งมั่นที่จะลงทุนประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ แม้ว่าในที่สุด Ng จะล้มเหลวในการได้รับใบอนุญาตใหม่ใบหนึ่งกับ Fortuna Casino And Hotelสีรุ้ง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นพิเศษกับสมาชิกของชาวจีน ทหาร ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติการภายใต้ข้อตกลงข้อตกลงแบบเดิม

หนังสือพิมพ์ดังกล่าวยืนยันว่าหุ้นส่วนอื่นๆ ของทรัมป์ในข้อตกลงที่เสนอ ได้แก่ โจเซฟ เลา ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฮ่องกงที่หลบหนีมาตั้งแต่ปี 2014 หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทุจริตในมาเก๊า และถูกตัดสินจำคุกมากกว่าห้าปี เลายังสร้างข่าวเมื่อปีที่แล้วหลังจากจ่ายเงินเป็นสถิติโลก 48 ล้านดอลลาร์ในกรุงเจนีวาเพื่อซื้อเพชรสีน้ำเงิน 12.03 กะรัต ซึ่งต่อมาเขาเปลี่ยนชื่อตามลูกสาวคนเล็กของเขา โจเซฟีน

ในท้ายที่สุด กลุ่มบริษัทร่วมทุนก็ได้อยู่ในครึ่งล่างของกลุ่มผู้ประมูล 18 ราย โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ ระดับการลงทุนที่ให้คำมั่นสัญญา และความสามารถในการสร้างงาน แม้ว่าโฮป ฮิกส์ โฆษกของทรัมป์ บอกกับเดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลว่านิวยอร์ก -มหาเศรษฐีโดยกำเนิดไม่ได้ “พิจารณาอย่างจริงจัง” เกี่ยวกับข้อตกลงนี้

อึ้ง วัย 68 ปี ปัจจุบันถูกกักบริเวณในบ้านในนิวยอร์กด้วยพันธบัตรมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ หลังจากถูกทางการรัฐบาลกลางตั้งข้อหาเมื่อเดือนกันยายน 2558 ฐานติดสินบนนักการทูตแห่งสหประชาชาติซึ่งขณะนี้เสียชีวิตแล้ว ชาวจีนรายนี้ให้สารภาพว่าไม่ผิด และบอกกับหนังสือพิมพ์เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ ว่าข้อกล่าวหาที่มีต่อเขานั้นมีแรงจูงใจทางการเมือง

สำหรับคลินตัน มีรายงานว่าความสัมพันธ์กับอึ้งย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ 1990 เมื่อรายงานของรัฐสภาแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทที่ถูกกล่าวหาของเขาในโครงการที่ส่งเงินต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายไปยังคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตเพื่อการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งใหม่ของประธานาธิบดีบิล คลินตัน แม้ว่ามหาเศรษฐีในมาเก๊าจะไม่เคยถูกตั้งข้อหาในเรื่องนี้ แต่ The Wall Street Journal รายงานว่าฝ่ายนิติบัญญัติระบุถึงความสัมพันธ์โดยอ้างว่ากับแก๊งอาชญากรในท้องถิ่น ในขณะที่ถามในปี 1998 ว่าชายที่มีเชื้อสายชาวนาในจีนตอนใต้ “ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าสำหรับ เจ้าหน้าที่เทศบาลและระดับจังหวัดในสาธารณรัฐประชาชนจีน”

หนังสือพิมพ์รายงานว่า อึ้งถูกกล่าวหาว่าบริจาคเงินให้กับคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตผ่านทางเพื่อน ชาร์ลี ทรี และต่อมาได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานพิเศษต่างๆ เช่น งานกาลาของประธานาธิบดีในปี 1994 ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเขาถ่ายรูปร่วมกับประธานาธิบดีคลินตันและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในขณะนั้น ฮิลลารี คลินตัน.

“น่าแปลกที่อึ้งซึ่งไม่มีความผูกพันกับประธานาธิบดียกเว้นผ่านทรี ได้ไปเยือนทำเนียบขาว 10 ครั้งระหว่างเดือนมิถุนายน 2537 ถึงเดือนตุลาคม 2539” อ่านรายงานจากวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา

ครอบครัวคลินตันไม่เคยพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวนี้ แต่ทรีลงเอยด้วยการรับสารภาพในการละเมิดการเงินการรณรงค์หาเสียง ในขณะที่เจ้าหน้าที่บริหารต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาจากสมาชิกสภาคองเกรสของพรรครีพับลิกันว่าพวกเขาหลวมเกินไปกับระเบียบการบริจาคของพวกเขา

มีรายงานว่าสมาคมเงินกู้ฉลามดำเนินการในมาเก๊าเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีก่อนที่ตำรวจตุลาการจะสามารถทำการจับกุมได้ สัปดาห์นี้ มีบุคคล 11 คนถูกจับกุมในข้อหาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยเงินกู้ที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านปาตากา (ประมาณ 1.25 ล้านดอลลาร์)

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมชายสี่คนจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่เสนอเงินกู้ดังกล่าวให้กับนักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งที่กำลังเยี่ยมชมคาสิโน หลังจากการสอบสวนเพิ่มเติม พบว่ากลุ่มทั้ง 4 คนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นซึ่งพยายามล่านักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่มานานกว่าสองปี

Ho Chan Nam เป็นโฆษกของตำรวจที่ระบุว่ากระบวนการขององค์กรจะเห็นสมาชิกระดับต่ำเยี่ยมชมคาสิโนและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพ ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบประวัติซึ่งดำเนินการโดยสมาชิกระดับสูงกว่าของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะปรึกษาแกนนำก่อนที่จะติดต่อนักท่องเที่ยวเพื่อขอสินเชื่อ

บุคคลจะต้องชำระเงิน 10% เพื่ออนุมัติเงินกู้ จากนั้นจะต้องชำระ 20% สำหรับเงินที่ได้รับในแต่ละครั้ง กลุ่มนี้ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงกับโครงการเงินกู้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคดีล่วงละเมิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหลายคดีด้วย กรณีดังกล่าวรวมถึงการเก็บผู้ที่มีหนี้สินไว้ในห้องพักของโรงแรม หรือแม้แต่การลักพาตัวบุคคลที่มาจากแผ่นดินใหญ่พร้อมเอกสารประจำตัวที่นำมาจากนักพนันจนกว่าจะจ่ายเงิน

จากการสืบสวนของตำรวจ พบว่ามีบุคคลมากกว่า 500 คนได้ยืมเงินจากกลุ่มนี้ และเงินกู้ดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านปาตากา บุคคลเหล่านี้ 55 คนได้รายงานกลุ่มนี้ต่อตำรวจแล้ว เชื่อกันว่าหนึ่งในผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังองค์กรนี้ทำงานเป็นนักเคมีหรือที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในมาเก๊า ตำรวจได้บุกเข้าไปในถ้ำบางแห่งขององค์กรดังกล่าว และยึดเอกสารประจำตัวตลอดจนใบเสร็จรับเงิน

ในมาเก๊าศาลได้สั่งให้อดีตผู้จัดการกรงคาสิโนของบริษัท Dore Entertainment Company Limited ดำเนินการคืนเงิน 12.9 ล้านดอลลาร์ที่เธอถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจากห้องวีไอพีที่ Wynn Resort Casino Macauในเดือนกันยายน 2558

ตามรายงานจาก GGRAsia ศาลชั้นต้นของมาเก๊าได้สั่งเพิ่มเติมให้อดีตพนักงานที่ถูกระบุว่าเป็น Chao Ioc Mei ให้จ่ายดอกเบี้ยรายปีสำหรับจำนวนที่ถูกขโมยไป 6% และบริจาคให้กับค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ศาลประกาศว่า Chao สามารถใช้ทรัพยากรใดๆ ที่ถูกยึดครองโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักประกันในจำนวนเงินที่ต้องชำระ โดยให้เวลาเธอสูงสุด 30 วันในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนั้นเธอจะต้องเริ่มการชำระเงินใหม่ภายใน 20 วัน มิฉะนั้นอาจถูกยึดทรัพย์สินของเธอ

อย่างไรก็ตาม GGRAsia รายงานว่าศาลยังยอมรับว่าไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบันของ Chao และไม่แน่ใจว่าเธอจะได้รับแจ้งคำตัดสินอย่างทันท่วงทีหรือไม่

ในการดำเนินการ บริษัท Dore Entertainment จำกัด กล่าวหาว่า Chao ได้ “ใช้อำนาจของเธอ” ในสถานที่ซึ่งดำเนินการโดยWynn Resorts Limitedซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Wynn Macau Limited เพื่อ “ดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยที่บริษัทไม่รู้” ในขณะที่ตำรวจท้องที่รายงานว่าได้วางจำนวนเงินปัจจุบันที่เป็นหนี้ไว้ นักลงทุนในการดำเนินงานกรงของผู้ดำเนินการรวมมูลค่าประมาณ 42.5 ล้านดอลลาร์

หลายคนที่อธิบายตัวเองว่าเป็นนักลงทุนในผู้ประกอบการ VIP รวมตั้งแต่นั้นมาเรียกร้องให้ได้รับอนุญาตให้ถอนเงินสดที่พวกเขาฝากไว้กับบริษัท ในขณะที่ Wynn Macau Limited เปิดเผยในเดือนสิงหาคมว่ากำลังเผชิญกับ “คดีหลายคดี” จาก “บุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ลงทุนในหรือ ผู้ที่มีเครดิตในบัญชีที่ดูแลโดยบริษัท โดเร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด”

ทีมงานจากธนาคารบังกลาเทศอยู่ในกรุงมะนิลาเมื่อวันจันทร์เพื่อเริ่มกระบวนการย้ายเงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยมาจากธนาคารกลางสหรัฐนิวยอร์กเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ กลับไปธนาคารกลางในบังกลาเทศ ตามรายงานของรอยเตอร์

ในเดือนกันยายน ศาลในฟิลิปปินส์ตัดสินว่าธนาคารบังคลาเทศอาจครอบครองเงินประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ที่ Kim Wong หัวหน้าคาสิโนของ Eastern Hawaii Leisure Company ยอมจำนนต่อ Bangko Sentral ng Pilipinas ในเดือนกันยายน หว่องเริ่มมีรายได้ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม

นาย Wong ปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ ในสิ่งที่กลายเป็นการปล้นทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก ธนาคารกลางสหรัฐส่วนใหญ่เงียบในเรื่องนี้หลังจากการปฏิเสธครั้งแรกเมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยครั้งแรกโดยPhilippine Daily Inquirerและได้รับเลือกครั้งแรกโดยWorld Casino News เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ปีนี้ มีรายงานว่ารายงานข่าวคราวของ The Inquirer เกี่ยวกับเรื่องนี้กระตุ้นให้เกิดการสอบสวนของวุฒิสภาซึ่งในที่สุดก็ระบุตัวผู้เข้าร่วมในการโอนเงินได้ ตามที่ John Gomes เอกอัครราชทูตบังกลาเทศกล่าว

ในรายงานเดือนกันยายนใน Inquirer โกเมซกล่าวว่าเขาเชื่อว่าจะมีการคืนเงินจำนวนมากขึ้นระหว่างการพิจารณาคดีของศาล เขาบอกกับทางร้านว่า “แต่มีเงินทุนเพิ่มเติมอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ” โกเมสกล่าว โดยอ้างถึงเงินอีกจำนวน 38.3 ล้านดอลลาร์ที่ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนที่ถูกขโมยจากการโจรกรรม ในเวลานั้น Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) ถือเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีอีก 7 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดชำระจาก Eastern Hawaii Leisure ตามรายงานของ Inquirer และ “29 ล้านดอลลาร์ที่ไปที่ Solaire” เขากล่าว

“ศาลได้ดำเนินการสั่งประหารชีวิตให้คืนเงินให้บังกลาเทศแล้ว” โกเมสกล่าว “สิ่งที่ดีคือตอนนี้กระบวนการเกี่ยวกับเงิน 15 ล้านดอลลาร์นี้เสร็จสมบูรณ์ไม่มากก็น้อย เราจะดำเนินการส่วนที่เหลือกัน”

มีรายงานว่าเอกอัครราชทูตได้เยี่ยมชมห้องนิรภัยของธนาคารกลางฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการตรวจนับเงิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ อาชญากรไม่ทราบชื่อได้ส่งข้อความหลอกลวงไปยัง New York Federal Reserve ในระบบแลกเปลี่ยนของธนาคาร SWIFT โดยขอเงินจำนวน 1 พันล้านดอลลาร์จากบัญชีธนาคารบังคลาเทศ การโอนส่วนใหญ่ถูกบล็อก ได้มีการปล่อยเงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ และเงินส่วนใหญ่ปรากฏในคาสิโนในประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปการต่อต้านการฟอกเงินซึ่งจะเข้าถึงการเงินของคาสิโนเป็นครั้งแรก

โรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ได้สร้างความขัดแย้งมากมายภายในปีแรกของการปกครองของเขา ในขณะที่รัฐบาลของเขาพยายามปราบปรามการทุจริต ทำสงครามกับยาเสพติด และทำความสะอาดประเทศ โรดริโกได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย โดยเฉพาะเรื่องสงครามปราบปรามยาเสพติด ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4,700 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดด้วย

ประธานาธิบดียังได้ตั้งเป้าหมายไปที่อุตสาหกรรมการพนันและสั่งให้ผู้ควบคุมเกม Philippine Amusement and Gaming Corporation ( Pagcor ) ไม่ต่ออายุใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับ Philweb Corp ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ e-bingo และ e-game รายใหญ่ที่สุดในประเทศ ดูเตอร์เตเชื่อว่าร้าน e-bingo เหล่านี้กำลังตามล่าชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบปัญหาทางการเงินและเต็มใจที่จะจ่ายเงินที่ร้านเหล่านี้เพื่อพยายามที่จะร่ำรวย

รัฐบาลที่นำโดย Duterte ได้รับความเสียหายจากการไม่ติดตามผู้ประกอบการการพนันที่ผิดกฎหมายในประเทศ เนื่องจากพวกเขายังแสวงหาประโยชน์จากชาวฟิลิปปินส์ และยังกินรายได้ของผู้ประกอบการการพนันที่ถูกกฎหมายอีกด้วย ประธานาธิบดีกล่าวถึงปัญหานี้เมื่อเร็ว ๆ นี้และระบุว่าในขณะที่รัฐบาลของเขาต้องการปราบปรามอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย พวกเขาถูกจำกัดเนื่องจากขาดทรัพยากร

ในแถลงการณ์ประธานาธิบดีดูเตอร์เตกล่าวว่า “ปัญหาคือ ผมไม่มีคนที่จะมุ่งเน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกับในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ดูเตอร์เตยังยอมรับด้วยว่าอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและตำรวจ และกล่าวว่า “โดยปกติแล้วจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองและความยินยอมของผู้บัญชาการบริเวณตำรวจ ซึ่งในทางกลับกันจะได้รับพรจาก RD (ผู้อำนวยการภูมิภาค) ขึ้นไป นั่นเป็นวิธีที่มันเป็น ฉันเห็นว่ามันได้ผลในฟิลิปปินส์”

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ดูเตอร์เตได้คัดเลือกผู้บริหารระดับสูงจำนวนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในการรณรงค์ต่อต้านการค้ายาเสพติดและอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย โรนัลด์ เดลา โรซา ผู้อำนวยการใหญ่ PNP ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำการปราบปรามอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย และย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม 2559 โรซาสัญญาว่าเจ้าหน้าที่จะติดตามผู้ประกอบการการพนันที่ผิดกฎหมายเมื่อการปราบปรามอุตสาหกรรมยาเสร็จสิ้น

เมื่อการรณรงค์ ‘สงครามต่อต้านยาเสพติด’ เปิดตัวประธานาธิบดีดูเตอร์เตได้ให้เวลารัฐบาลของเขาจนถึงเดือนธันวาคม 2559 ในการทำความสะอาดประเทศ อย่างไรก็ตาม กำหนดเวลาดังกล่าวได้ขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เนื่องจากดูเตอร์เตระบุว่าปัญหายาเสพติดในฟิลิปปินส์ร้ายแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกมาก ขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าการปราบปรามอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2560 หรือหากจะถูกระงับในภายหลังเนื่องจากขาดทรัพยากรกำลังคน

ในระหว่างฟอรัม Global Lottery Monitoring System (GLMS) ในสิงคโปร์ Chris Eaton อดีตหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของ FIFA กล่าวว่าสิงคโปร์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางสำหรับการจับคู่การแข่งขันในเอเชียอีกต่อไป เนื่องจากองค์กรแก้ไขการจับคู่ได้ย้ายการดำเนินงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย .

การแก้ไขแมตช์กลายเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับกีฬาในเอเชียและเกมยอดนิยม เช่น ฟุตบอล และคริกเก็ต ได้รับผลกระทบอย่างมากจากองค์กรการพนัน สิงคโปร์สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในปี 2013 เมื่อทางการจับกุม Dan Tan ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการองค์กรจัดการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

เมื่อ Tan ถูกจับ Ronald Noble อดีตหัวหน้า Interpol กล่าวว่าองค์กรการพนันที่ Tan ดำเนินการนั้นเป็น องค์กรจับคู่ที่ดุเดือดและใหญ่ที่สุด ในโลก และมีความสัมพันธ์ในทุกทวีป

Eaton ซึ่งเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการบริหารด้านความสมบูรณ์ของการกีฬาที่ศูนย์ความมั่นคงทางกีฬาระหว่างประเทศ (ICSS) กล่าวว่าขณะนี้มาเลเซียได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชี้ให้เห็นว่ายังมีองค์กรไม่กี่แห่งที่เหลืออยู่ในสิงคโปร์ที่ดำเนินการต่อไป เพื่อทำงานอย่างใกล้ ชิดกับองค์กรในประเทศมาเลเซีย Christian Kalb ผู้อำนวยการของ CK Consulting ในปารีส ซึ่งเป็นบริษัทเกมยังได้พูดในฟอรัม GLMS และระบุว่าตลาดการพนันที่ผิดกฎหมายทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 553 พันล้านดอลลาร์

ข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่เข้าท่านักกับ Tan Sri Khalid Abu Bakar ผู้ตรวจราชการตำรวจแห่งมาเลเซีย (IGP) ซึ่งออกแถลงการณ์อย่างรวดเร็วและหักล้างข้อกล่าวหาของ Eaton IGP ระบุว่าตำรวจมาเลเซียยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆ จากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC), สหพันธ์สมาคมระหว่างประเทศ ( FIFA ) หรือสมาคมกีฬาอื่นใดที่แสดงความกังวลว่ามาเลเซียเป็นศูนย์กลางของผู้ให้บริการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย